“历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡”。今天我们全体升华人满怀豪情地站在新时代的起点上整装待发。在这历史性的时刻，我们总结2019年度升华集团经营管理中取得的业绩，回望升华集团35年的发展历程。
艰难困苦，玉汝于成。35年来，升华集团沐浴着改革开放的春风，在夏士林董事长的坚强领导下，发扬“千山万水、千辛万苦、千言万语、千方百计”的“四千精神”，将一家濒临倒闭的乡办小化工厂发展壮大成为国家级大型企业集团，跻身中国制造业企业500强、中国民营企业500强。在此，我提议，我们要以热烈的掌声庆贺升华集团成立35周年，也要以热烈的掌声向以夏士林董事长为核心的老一辈升华创业团队致敬！
2019年，受中美贸易摩擦的影响，中国经济在国内外经济发展不确定性明显上升的复杂局面下稳中求进，取得了6%以上的经济增长，实属不易。
2019年，是升华集团承上启下的一年，是集团领导班子新老交替接棒的一年。在上级党委政府的关心和支持下，在夏士林董事长的带领下，在全体升华人的共同努力下，特别是在座的各级管理者、优秀先进代表不忘初心、砥砺前行，基本完成了集团年初确定的各项经营指标。
2019年经济指标完成情况
2019年是升华集团第四轮三年考核周期（2017~2019）的收官之年，营业收入、利税总额、净利润、净资产收益率等各项主要经济指标保持稳步增长，比较圆满地完成了三年考核目标。集团所属重点骨干子公司发展各有千秋。升华云峰营业收入与经济效益均创历史新高。华源颜料营业收入与经济效益平稳增长。升华物流库房与港口业务双双高速增长，区位与市场规模优势逐步显现。升华德沣结构调整突出主业持续向好，经济效益同比上年翻番。
2019年主要工作回顾
2019年，我们继续以“有质量地发展，有效益地增长”为指导，从“以量的增长向质的提高”转变，以“咬定目标不放松”的定力，以“强化基础不松手”的韧劲，以“促进创新不停歇”的锐气，以“把控风险不松懈”的恒心，以“落实责任不懈怠”的担当，做了大量的工作，取得了新成绩，开创了新局面。
（一）加强财务管控，全力维护内控制度执行常态化
财务管控作为集团型企业的重要管控方式，显得尤为重要。集团及各子公司在财务内控制度、内控体系建设、资金管理、税收筹划及财务委派人员管理等方面继续得到加强，集团通过管人（财务委派制度）、管财（银行授信、资金管控）、管账（财务信息化、标准化），提高集团与各子公司之间的协同效率，不断降低各项成本。内控执行已形成常态，虽然表面上工作变得繁琐，但有效降低了后续可能造成的不确定风险，确保了财务运行的健康性。
融资主体调整，优化融资渠道，在原有子公司合作关系的基础上集团本部与中国进出口银行浙江省分行建立了授信关系，有力保证了公司后期融资结构调整、低成本融资的合理性，同时积极协助下属子公司开拓融资渠道、增加项目贷款报批。
（二）规范投资管理，着力完善投资与项目管理机制
修订完善投资管理办法并严格执行。投资管控作为集团对子公司主要管控手段之一，2019年根据集团管控重点及执行过程中发现的问题，再次修订完善《投资管理办法》。2019年集团召开了3次投委会会议，审议了11个对外投资项目。二是不断完善基建投资项目报批及管理。2019年审批下属各公司报批基建投资项目12个，项目计划总投资超3亿元，对实施项目结合百分考核进行季度及竣工决算跟踪。2019年有8个项目完成了竣工决算，项目预决算执行情况明显提升。
狠抓已投项目的跟踪及退出。继续通过“季度分析”“月度统计”“日周跟踪”“投后项目档案资料管理”四个方面对已投项目进行投后跟踪。
积极研究政策向政府部门申报争取项目支持。2019年，集团所属各公司上报国家、省、市、县各类项目共计79项，其中国家级项目7项，省部级项目28项，市县镇级项目44项。
（三）强化风险管控，积极推进公司整体法制化管理
强化风险防控体系，做到事前防范、事中控制、事后应对。严控合同审核。2019年集团范围内实现了合同管理的全覆盖，集团和各子公司法务人员经办的各类合同、协议数量达17418份，涉及合同金额超150亿元。同时对合同编号、用印流程等工作进一步做了规范。
法务系统推进公司整体法制化管理。2019年在集团范围内推行了法务系统，通过对各项法律工作进行有效的管理，确保法律基础数据的流转、查询、统计等工作方便快捷的进行，为及时、准确、全面、有效地掌握公司各项法律业务提供一个有效的平台。由法务系统延伸出来的合同管理，诉讼管理，打通了全集团上下游关系，使法务工作更加体系化、人性化，并实现了每个阶段的数据系统化、可追溯化。
（四）优化人力资源，持续加强人才培养与绩效管理
注重管理队伍素质结构优化。2019年集团部门经理及以上职务层级当中，大专及以上学历人员占比84.66%，比例有所提高。集团干部结构趋于合理，但总体上讲年轻干部数量仍然偏少。
注重后备干部队伍的培养。企业发展离不开人才，企业持续健康发展离不开人才梯队。近年来，升华集团选拔了一批后备干部并进行了系统化培训。2019年确立了“实操锻炼为核心、课堂学习为辅助”的总体培养方案，实施开展了“个性化培养方案（线下）、集中研修授课（线下）、网络自学（线上+测评）”三位一体相结合的培训工作。大浪淘沙，能者上。在短短一年的时间里，后备队伍职务晋升率占现有人数的15%。
持续改进绩效考核方案和提高覆盖面。除核心高管考核外，对58名重要高管的考核协议由子公司制订后报集团审计合规部审核，集团部门及财务委派由人力资源部审核，对43名高管考核协议由所在公司制订后再由集团委派财务负责人审核，189名子公司部门经理和121名科长/车间主任/主管的考核协议由一级子公司人资部门负责人制订或审核，覆盖面从2018年的95.8%提高到2019年的98.5%。
加强员工和管理团队的培训。2019年，各公司十分重视员工及管理人员培训，全年组织779场次内部培训，参训人员3000余人，总人次达到18420人次，外训122场次，1015人次。集团组织实施的培训有52场次，有235人参训，其中组织实施了集团后备干部“领导力提升专题培训”41人。
（五）深化招标管理，切实完善招标流程和过程监管
2019年整个集团共招标1287项次，同比增加30.26%；完成总招标额8.12亿元，同比增加4.30%；节支额3838万元，节支率4.72%。2019年针对招标跟踪评价中发现的问题，进行了招标管理的再深化。
明确招标责任，建立项目管理。招标管理部牵头尝试项目管理方式，即对200万元以上工程设备建设项目开始试行“招标项目管理制”。
加强计划管理，减少方案变更。工程项目实施招标前，必须确保将完整的设计方案、施工图及工程量清单和预算等准备齐全。项目可行性调研和方案设计时，应认真细致，尽量避免施工过程中的变更。若有变更，应有审批流程，并及时提交变更联系单。
完善招标流程，规范审批手续。招标管理部下发了深化招标管理制度，要求项目变更金额达到招标目录规定范围，必须按规定招标流程操作，并且要有变更确认单，且对暂不招标的审批范围进行了限制。
组建评价小组，加大过程监管。招标管理部制定下发了《工程现场验收条款模版》，管理监察部对定标项目进行现场不定期检查，加强过程跟踪和及时反馈力度，对项目管理不到位、超支严重，不作为、不负责的项目负责人实行追责制。
（六）重视审计监察，统筹兼顾内部审计与管理监察
随着企业的不断发展壮大，必要的监督机制是确保企业健康发展的重要手段，2019年集团在不断强化深化内部审计监督的同时，为完善集团管理监督体系，健全集团内部管控制度，堵塞管理漏洞，防范经营管理风险，增设了管理监察部。
集团审计合规部坚持“全面审计、突出重点”的审计工作方针，遵循“重发现，更重整改，通过强化问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”的工作思路，全年完成审计报告58份，审计覆盖率达到93%；2019年审计对象涉及集团旗下独立核算单位69家。与此同时，全年共完成财务检查报告26份，离任审计报告8份，专项审计报告1份，加强了审计监督力度，提高了公司内部控制的意识，充分发挥了自我监督机制的作用。
为便于集团管理监察工作有序开展，2019年10月集团制订并下发了《管理监察工作制度（试行）》，从制度层面明确了管理监察的工作原则、机构设置、职责权限、处理流程等。2019年，集团本部对集团所属子公司的十多个项目实施情况进行了监督检查，对项目实施存在的问题进行了通报并提出整改建议，个别突出事项按规定进行了处罚，对严格执行招标采购制度，防止偷工减料等发挥了积极作用。
（七）落实安全生产，牢固树立安全环保红线意识
集团设置了管理监察部，委以更加严肃和艰巨的管理监察职能，制订并实施《管理监察制度（试行）》，紧紧围绕“全集团员工工伤‘零’死亡、无公司内火电汽盗等安全因素导致公司损失额达30万元以上（含）的安全事故”两个“零”的工作目标， 全年开展各类安全检查近百次，收到反馈的现场与安全隐患整改信息100多条，子公司上报的安全生产隐患自查信息684条，为有效扼制和预防安全生产事故的发生发挥了重要作用。整个集团工伤案例得到明显下降。
（八）提升信息化水平，努力夯实集团信息化建设基础
首先，集团通过EAS财务管理、OA办公自动化、EHR人力资源管理信息化建设，建立了基本的企业管控一体化平台。在此基础上，为进一步凸显信息化的支撑作用，2019年通过法务系统、招标管理系统、档案管理系统升级等一系列新的信息化建设，为集团信息化建设奠定了新的起点。
其次，集团所属各子公司根据自身特点，以信息化建设与业务融合发展为原则，积极探索信息化对企业转型升级的促进作用。2019年4月，华源颜料仓储管理系统完成验收，实现了产品的条码化管理，达到了降低出错率、改善工作环境的目的；2019年6月，升华云峰新分销系统正式上线，迈出了以信息化手段同时连接上游供应商与下游经销商的第一步；2019年9月，升华物流决策分析报表平台及科讯BI分析平台初步建成，开始了以数据分析指导企业经营的探索；2019年12月，升华金融信贷信息管理系统投入使用，完善了旗下各子公司的风险交叉检验，提供从客户营销到业务终结的全周期管理。
再次，在信息化高速发展的背景下，勇于自我革新，积极尝试新生事物。集团官网及微信公众号的焕新升级上线，有效提升了集团整体企业形象；同时，随着升华商城的正式开业，开启了集团经营管理在跨境电商领域的一次大胆尝试，也为增强员工归属感提供了新的方式。
（九）践行社会责任，大力发展社会慈善公益事业
2019年，集团在持续稳健发展的同时，大力支持慈善公益事业发展，精准帮扶，为困难群众增添战胜困难的信心和动力，赢得了社会各界的良好口碑，在第六届浙江省慈善大会上荣获机构捐赠奖。
广筹善款共行善举。5年前，升华慈善基金会成立之初，时任集团董事长夏士林身先垂范，广大干部职工积极响应，筹措基金会启动资金1078.3万元。5年来，基金会做好宣传发动，广泛吸纳各方爱心捐款总计2300多万元，慈善事业累计支出总额1000余万元。
精准发力重点帮扶特困群众。好钢用在刀刃上。升华爱心助孤金、升华大病救助金是升华慈善基金会专门针对特困群体设立的慈善救助项目。升华爱心助孤金专门用于帮助无依无靠年龄未满18周岁的孤儿。首批13名孤儿受到资助，每人每月可以享受600元的生活资助，直到他们18周岁生日那天为止。截至2019年年底，尚有10位孤儿接受升华爱心助孤金的资助。
持之以恒关心下一代成才。关心下一代成长成才也是企业责任。升华35年发展历程中，在专注自身企业发展中，也关心着青少年教育。早在2003年就设立了升华助学金，至今已坚持了18年，相当于“爱心长跑”，18年来，累计1459人次获得升华助学金，助学金发放总额达200余万元。与此同时，还有升华博爱助学金、立德树人奖等奖项，为品学兼优而家庭困难学子的成长成才增添了前进的动力。
百户困难家庭春节大走访。2011年以来，每年春节前夕，升华集团都会组织开展走访慰问百户困难家庭活动，为那些困难家庭送去慰问金和慰问品，为他们送上新春佳节最美好的祝福。这项活动开展以来，累计集中走访慰问的困难家庭1500多户。
2019年，征求升华慈善基金会理事会的意见和建议，对一年一度的百户困难家庭大走访作了调整，改为“升华百万红包献寿星”，2020年1月2日启动仪式上，共有845位钟管镇范围内85周岁以上的老人分享了近百万元的新年红包大礼，引起了社会强烈反响，群众反映良好。厚德载物，这种敬老爱幼的善举我们会坚持不懈。
献血捐衣彰显升华爱心。2019年，升华集团广泛组织发动广大干部职工参加第五次“献爱心·捐衣物”与无偿献血等慈善公益活动。第五次“献爱心·捐衣物”活动中，共有230余名干部职工捐赠衣物6000多件。无偿献血活动中，有数十名升华干部员工参加了无偿献血。点滴行动，彰显大爱。
2020年工作目标和措施
（一）管理工作要回头看
完善综合管理百分考核制度，通过百分考核机制揭示问题，促进各公司间相互走访交流学习，营造比、拼、赶、超的氛围。
完善半年度经营管理专题研讨会机制，有效发挥研讨会作用。
回顾和反思会议解决了什么，跟踪研讨会后问题整改落实情况，可以根据各子公司实际，邀请优秀的营销、研发人员等参加研讨交流。
加强财务管理和审计监察工作。梳理财务各项管理制度，结合实际情况完善各项规章。持续跟踪审计报告，要善于归纳更要勤于总结。完善监察管理制度，引导和促进各子公司进行自我监察，敢于揭示问题。公司证照、董监高等重要信息要做到每半年梳理一次，并做好长期跟踪和及时更新。
加强项目投资及跟踪管理。做好项目的投前审查和程序规范，做好项目的投后跟踪分析及退出管理工作。
加强招投标的深化工作。加强供应商管理系统和跟踪评价机制，在此基础上，可以尝试与优质、信誉良好的供应商建立战略合作伙伴模式。
（二）不懈努力补齐创新“短板”
创新是企业持续发展的强大引擎。集团所属各子公司在创新方面还有一些短板亟待补齐，譬如产品与技术创新，制度与模式创新等。
（三）促进人力资源管理提升
解决好招人、识人、用人及留人问题，探索有利于提升人力资源管理的新方式新方法，通过拓展活动、专业培训、管理者人手一堂课等不断提升团队的整体素质。
（四）让信息化改革走上高速路
今年我们要确保集团系统完全集成化运行。信息化提升工作以子公司为主，积极参与系统开发及运用，学会用信息技术提升企业管理水平，降本增效。要进一步普及信息系统的应用，让集团全体员工依据各公司不同的软硬件设施参加培训，不断提高操作技能。
（五）防范风险警钟长鸣
宏观经济发展环境复杂多变，风险防范不能松懈，要时刻紧绷风险防范这根弦，防范经营风险、法律风险、投资风险、 安全风险、环保风险等。
（六）要做真正的健康幸福企业
2018年，集团明确提出了要“打造健康幸福企业”，这是我们升华的企业愿景，也是全体升华人所要不懈追求的目标，通过不断完善企业管理制度，使得组织架构合理高效、沟通顺畅充分，持续优化核心财务数据，打造企业健康文化，有效改善企业经营环境，满足企业员工健康需求，实现企业健康与人的幸福协调发展。
同志们！充满机遇和挑战的2019年已经过去，我们过得很充实、走得很坚定，时间新故相推一往无前，2020年是具有里程碑意义的一年，是共和国决战全面建成小康社会的攻坚之年，是实现第一个百年目标的压轴之年。在我们升华，2020年同样是一个特殊的年份，是我们共同为升华集团成立35周年献礼之年，是升华集团开启传承和创新的伊始之年，也是集团第五轮“三年发展规划”开局之年。冲锋号已经吹响。让我们紧密地团结在以夏一苹为核心的新一代升华领导团队的周围，牢记使命，继往开来，同心聚力，不负韶华，不惧风雨勇向前、万众一心加油干，以攻坚破难的勇气和毅力，继续打造健康幸福企业，奋力创造无愧于老一辈的新业绩。
【注】 根据录音整理，未经本人审阅。
