白驹过隙，时光荏苒。转眼间又迎来了新的一年。2015年是我们升华第三轮“三年考核周期”承上启下的关键一年，在这一年里，全球经济形势持续低迷，大宗商品价格一路走低，A股市场大起大落，人民币贬值风险挥散不去。在这危机四伏的大环境下，我们在各级党委、政府的关心和支持下，在夏士林董事长的带领下，在全体升华人的共同努力下， 披荆斩棘，攻坚克难，为升华后30年发展开了好头。2015年，升华延续了良好的发展势头，完成营业收入182亿元，再创历史新高。
在此，我代表集团公司、代表夏士林董事长，向在座的各位同事，并通过你们向全体升华员工和你们的家人表示衷心的感谢！你们辛苦了！
下面，我受集团公司总裁吴梦根的委托，代表集团公司总裁班子在这里作年度工作报告，着重围绕2015年集团经营管理情况及2016年发展目标和工作要求来展开。
一、2015年主要经济指标完成情况
2015年是升华新一轮三年考核周期（2014-2016年）承上启下之年，是升华经历半个甲子30年持续发展后，掀开第四个十年发展期的开局年。
2015年集团完成营业收入182亿元，与2014年同期相比增长5%。升华拜克、云峰新材、华源颜料等制造业企业保持平稳增长，升华临杭物流园区正式开业，升华地产加速“去库存”，升华金融重新整合，浙江轻纺、升华物产等子公司在严峻的市场环境下积极拓展市场。
2015年集团共计发放员工工资2.62亿元，与2014年同期相比增长3.9%，人均工资同比增长6.7%；缴纳员工五险一金近5500万元，同比增长8.9%，人均同比增长10%以上；住房公积金参保人数同比增长4%。
二、2015年主要工作回顾
2015年，我们按照年初集团提出的工作目标，全体升华人团结一致，大刀阔斧，有序推进，结构调整、管理提升、和谐营造等方面取得了较好成绩。
（一）结构调整稳步推进
结构调整往往会带来阵痛，只有看准方向，咬牙坚持才能品尝到胜利果实。2015年是集团提出结构调整的第四个年头，这一年，我们在组织结构、产业结构、产品结构调整方面取得了很大进展。
1．组织结构调整动作最大
首先是集团公司适时果断引进战略投资者，从升华拜克的实际控制人转变为第二大股东，为升华拜克转型升级创造条件。在当前制造业举步维艰的困难期，为升华的转型升级提供现金流保障，做到“家中有粮，心中不慌”。升华拜克对于升华集团而言，举足轻重，一直是排头兵、长子。作为升华拜克的第二大股东，我们将与新加盟的控股股东密切协作，通过资本运营使升华拜克真正完成产业的转型升级。
其次，集团考虑到金融板块资源的有效整合与风险防控，成立了湖州升华金融服务有限公司，将类金融公司统一纳入升华金融管理，避免多头管理、无序竞争，金融板块的发展思路更加清晰。
再次，启动了华源颜料股改及筹划上市工作，争取今年完成股改并在新三板挂牌，并力争用三年时间实现在主板上市。与此同时，经多方考察调研，最终敲定在广西引入战略投资者在西南地区联合建立氧化铁生产基地。
2．业领域大力拓展
金融板块，升华金融成立之后，在德清雷甸、安吉相继建立民融分支机构，下一步将在长兴设立民融中心，目前已取得当地政府批复。升华金融还设立了互联网金融部，为下一步业务拓展储备能量。此外，集团还通过股权竞拍的方式拍得1亿多股信泰人寿保险公司的股权，虽然持股占比不大，但是投资额度达2.1亿元。
物流板块，升华临杭物流园区于2015年11月5日正式开园运营。码头工程通过验收并投入试运营，目前已与杭州钢铁集团等一批大型企业建立良好的合作关系。
3．产品结构调整中觅得新商机
2015年中国制造业的“冬天”特别寒冷，犹如前些天几十年不遇的极端严寒天气，让制造业企业倍感艰难。许多制造业产能严重过剩，“去产能”、“去库存”压力空前。
集团所属各制造业企业坚持“集团适度多元化投资、各子公司专业化经营”的发展战略，克服需求不足、要素制约等各种困难，负重前行，还是取得了一定成效。
（二）企业管理稳步提升
一是现场管理得到加强。2015年年初，集团下发了修改后的《综合管理百分考核》，增强了考核的可操作、针对性，在集团各部门的监督指导下，各子公司配合整改，现场管理有了明显提升。
二是工作效率显著提升。现在集团本部绩效考核管理已运行一年，虽然还存在不足，但日趋完善。集团实行工作要点周报制，将重要任务分解到每一周，在集团管理层的监督下，倒逼相关责任人按照既定目标落实完成。这种方式也取得了不错的效果，并在集团下属各子公司进行推广，工作效率明显提升。
三是成本管理见成效。在外部环境恶劣的情况下，强练内功，严控成本，内部挖潜，成为维持企业发展的重要手段。升华拜克通过改进配方，使盐霉素产品生产成本比上年同期降低10%；对莫能菌素生产菌种筛选，提高发酵水平，生产成本大幅降低。华源颜料提高资金使用效率、控制财务费用，优化激励措施，提升员工积极性，提高了产品一次性合格率。集团推行了11年的招标采购“阳光工程”，为整个集团采购成本的降低起到了很大作用。
四是项目管理收获大。对内投资管理不断完善。通过结合百分考核制定要求及时上报《项目实施情况季报表》、《竣工决算报告》等项目管理制度，不按时完工、预算超支等问题明显改善。项目申报及争取优惠政策扶持工作成效明显。
五是信息化管理深入推广。目前集团平台化信息管控系统实施已覆盖大部分一级子公司。ERP一期二阶段项目于2015年6月顺利完成，一期三阶段项目于2015年7月启动。此外，下属各公司根据各自行业特点，推行实施专业化的信息化系统。
六是人力资源管理进一步加强。深入推进落实《集团干部管理制度》，采用FLA领导力测评和360度评价相结合的方式对132位集团中高层干部进行了系统评价。通过民主推荐，形成后备干部梯队，为集团未来发展提供人才保障。绩效考核管理及薪酬体系建设方面不断完善、规范。
七是内部审计工作能力明显提升。根据审计工作实际情况，从侧重财务核算向内部控制审计、重点专项审计转变。2015年共完成45家（次）独立核算单位的资产负债、经济效益、内部控制、资金使用、项目盈利预测等审计或尽职调查工作，编写内部审计报告44份。
（三）和谐企业营造持续深入
公司一直致力于打造和谐企业。和谐是企业的软实力，是企业发展成功的重要标志。
1．企业与自然友好和谐
升华拜克在农兽药行业不景气的情况下，仍继续加大在环保方面的投入，环保方面的投入比上年同期增加20%，环保设施保持有效运行。华源颜料年产7万吨无机颜料转型升级技改项目已在实施当中，将投入2.8亿元，对全厂区进行以“机器换人”为主要目标的全面升级改造，打造国内氧化铁行业清洁生产样板工程。
2．企业与社区传递和谐
不忘初心，更好地承担社会责任，回馈社会，发挥我们升华大家庭的作用，一直是我们工作中的重点之一。在一贯坚持组织“升华奖学金”、春节前夕走访慰问百户困难家庭、“慈善一日捐”、“村企结对”等慈善活动基础上，2015年初，在夏士林董事长的倡议下成立了德清县升华慈善基金会，将回馈社会，帮扶困难群众的工作纳入更加常规化、规范化、制度化的载体中，将升华人的爱心及时、快速、精准地传递到最需要的地方。
3．企业与员工关爱和谐
员工是企业最宝贵的财富，和谐企业的构筑离不开企业与员工融洽的关系。升华慈善基金会的成立，其中主要一部分用于关爱员工及其家属，为有困难的员工家庭提供帮扶。成立当天就为17户困难职工家庭送去了爱心善款，此后又多次将善款送到急需帮助的困难员工手里。2015年12月底基金会着手组织建立完善集团困难职工档案，以期切实帮到集团所有困难员工。员工工作环境的改善、技能培训、绩效薪酬管理体系的优化等也是企业关爱员工的重要体现。
三、当前企业经营管理和持续发展中存在的突出问题
（一）集团发展战略与思路有待于进一步理顺
集团转型升级已到纵深处。 “强制造”依然是我们不能舍弃的根本，但是现有的制造业板块，如何强？升华拜克引进战略投资者后将如何发展？华源颜料能否延续前两年的发展势头？云峰新材的莫干山家居项目让我们寄予了厚望，接下来如何发展？
金融板块、物贸板块未来如何拓、如何兴，不确定性中也让我们充满期待。房地产行业“去库存”的大背景下升华地产如何发展，我们不得不慎重。
（二）人力资源管理需要进一步提升
这两年我们在人力资源方面下了很多工夫、投入了很多精力和物力，出台、拟定或修订了相关制度，在人力资源提升上收到了一定的效果，但是仍然无法缓解当前集团对人力资源转型升级的紧迫感。
企业人力资源的提升可以通过外部引进与内部培养，但我们却面临着内部薪酬结构与外部断档、内部培养乏力的窘境。人力资源如何提升将是困扰集团转型升级和长期发展的一个迫切需要解决的重大问题。
（三）企业风险防控仍是顽疾
坚控底线防风险，是年初集团公司提出的五大工作任务之一。为此，集团公司始终坚定不移地坚持风险源头控制工作做在前，做在先。尤其是针对企业市场经营活动中所属子公司在遭遇到越来越多的突发性经济纠纷中，能够做到沉着应战。通过事前控制、与司法机关密切合作，依法处置各类风险资产，较好地维护了企业的自身利益。
四、2016年主要工作目标和措施
中国经济正接受前所未有的考验，下行压力比较明显。受制于外部需求低迷与内部产能过剩，制造业的冬天依旧寒冷。但我们也要坚定发展信念，善于发现机遇。我们在专注于自身所在行业发展现状与未来发展趋势的同时，也要放眼全国乃至全球，关注宏观经济发展大势。元旦前夕召开的中央经济工作会议与城市工作会议两个重大会议最核心的内容就是“供给侧结构性改革”。
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是升华第三轮三年考核的决战之年。我们将继续以“有质量的发展，有效益的增长”为指导，以“集团多元化投资与子公司专业化经营相结合；产品经营与资本经营相结合；结构调整与转型升级相结合”为方针；以“调结构、求创新、细管理、优人才、重文化、防风险”为重要手段，力争实现营业收入200亿元的目标。
（一）继续深化企业结构调整
今年，我们要继续努力推进结构调整。升华物流要在做好一期项目招商的同时谋划好二期项目，要搭建好与现有信息平台集成的电子商务平台，利用信息技术提升管理服务水平。
升华拜克要对旗下各公司现有产品进行甄选，集中优势资源培育几个有竞争力、有潜力的拳头产品。积极推进热电技改项目报批及工程设计、设备招标采购工作，争取年中开工建设。
华源颜料要抓好钟管、广西两个项目建设推进工作，持续推进新产品、新工艺、新技术研发应用，扩大现有高附加值产品的产能，抢占市场制高点，提高品牌知名度，提升市场占有率。
云峰新材要重点抓好衣柜、地板两个毛利率较高产品的机器换人、营销创新工作，在质量、服务方面下工夫，努力提高专卖店的单店营业额。通过资源整合，对板式家居产品实现统一管理，力争使家居业务有较大幅度的提高。
升华金融要实现互联网金融平台的运营及经营目标，推进长兴民融中心筹建工作，努力拓展融资新渠道，开发新产品，降低公司各平台融资成本，做好客户分类管理，严格控制风险。
（二）强化创新意识，加大创新投入
创新，知易行难。当前很多产品产能过剩，市场竞争异常激烈，形势变化太快，我们要不断提升自我，创新进取，要心无旁骛地静下心来研究产品生产工艺，降低生产成本，积极关注外部技术发展，寻求新技术、新工艺、新产品的突破，实现创新转型。创新不能拘泥于某种单一形式，要完善现有管理体系，大处着眼，小处入手，既抓大又抓高也不放小，集思广益，充分调动每个员工的创新热情。（下转第3版）
